MASAK, 17 Şubat 1997 tarihinde faaliyete başlamış bir kuruluş olup, 4208 sayılı Kanun tarafından tesis edilmiştir. Açılımı “Malî Suçları Araştırma Kurulu” dur. Kuruluşun temel amacı, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının engellenmesi amacıyla alınan tedbirlerin uygulanması, uluslararası düzeydeki gelişmelerin takip edilmesi ve Türkiye’nin uluslararası taahhütlerinin yerine getirilmesidir.
Malî Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren bir finansal istihbarat birimi olarak hizmet vermektedir. MASAK’ın temel görevleri, para aklama suçunu önlemek, terörün finansmanını ve kitle imha silahlarının finansmanını engellemek, bu tür faaliyetleri araştırmak, önleyici tedbirler geliştirmek ve elde edilen bilgileri ilgili mercilere sunmaktır.
MASAK, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla finansal kuruluşlara, müşterilerinin kimliklerini tespit etme ve amaçlarını belirleme zorunluluğunu getiren çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Ayrıca, şüpheli işlemlerin raporlanması gerekliliği de bu düzenlemeler kapsamında yer almaktadır. MASAK, finansal kuruluşları suç gelirlerinin aklanma riskini azaltmak için gerekli kontrolleri gerçekleştirmeye teşvik etmektedir.
Malî Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), terörün finansmanını engellemek amacıyla, finansal kuruluşların terör örgütleriyle bağlantılı kişiler ve kuruluşlarla iş yapmalarını yasaklayan bir dizi düzenleme getirmiştir. Bu sayede, finansal sistemin terörün finansmanıyla mücadelesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, finansal kuruluşların terör örgütlerinin finansmanına ilişkin şüpheli işlemleri rapor etmelerini teşvik etmektedir. Böylece bu tür faaliyetleri tespit etme ve engelleme kapasitesini artırmaktadır.
MASAK, kitle imha silahları yayılımının finansmanını engellemek için de benzer bir yaklaşım benimsemektedir. Bu kapsamda, finansal kuruluşlar, kitle imha silahları programlarını destekleyen kişiler ve kuruluşlarla iş yapmamaları gerektiğini belirleyen düzenlemeleri uygulamaktadır. Aynı zamanda, bu tür faaliyetlerin finansmanına ilişkin şüpheli işlemleri bildirmeleri konusunda finansal kuruluşları teşvik etmektedir. Bu sayede, kitle imha silahlarının yayılımına karşı daha etkili bir mücadele sağlanmaktadır ve uluslararası güvenliğe katkıda bulunmaktadır.
Malî Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), operasyonlarını, finansal kuruluşlar, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurumlarından gelen bilgilere dayandırarak gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda, uluslararası alandaki profesyonel organizasyonlar ve finansal kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.
Malî Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Görevleri Nelerdir?
MASAK’ın temel görevleri şunlardır;
- Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili veri toplama, değerlendirme ve analiz süreçlerini yönetmek,
- Suç gelirlerinin aklanması konusunda inceleme yapmak veya yaptırmak,
- Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla tedbirler almak veya aldırmak,
- Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek,
- Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili uluslararası işbirliği inisiyatiflerini desteklemek.
- MASAK, Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanmasını engellemeye ve terörün finansmanını durdurmaya yönelik önemli bir misyonu üstlenmektedir. MASAK’ın faaliyetleri, Türkiye’nin finansal sistemini suçlu faaliyetlerden koruma hedefine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu sayede, uluslararası suç ağlarına karşı daha etkili bir mücadele verilmektedir.
MASAK İle İlgili Videolar
